Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Organo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores partícipes a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Autovía Sevilla-Granada, Km. 6, Parque Industrial Alcalá X, manzana 5, nave 6, el día 13 de julio de 2016, a las 11 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 14 de julio de 2016, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización al Consejo de Administración a la enajenación de inmuebles por debajo del precio de mercado, estableciéndose como límite, una disminución del mismo que no supere el 10% del valor establecido mediante la tasación realizada por perito independiente para dicha operación.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores partícipes del derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la asistencia a la Junta, los partícipes habrán de cumplir los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Alcalá de Guadaira, 17 de mayo de 2016.- Don José Vargas Macías, Secretario del Consejo de Administración.