Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración ha resuelto convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 28 de junio de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:30 horas, en segunda convocatoria en Mina Serrabal, San Pedro de Vilanova, s/n, 15886 Vedra (La Coruña), al objeto de deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 así como del Informe de Gestión de la Sociedad y de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de los auditores de la Sociedad por un nuevo período anual.

Cuarto.- Aceptación de la dimisión presentada por Don Francisco Javier Fernández Bescós como Administrador Solidario de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo Administrador Solidario de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar los acuerdos adoptados y depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión de la forma prevista en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, asimismo, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma. De conformidad con los artículos 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital, y 13º de los Estatutos Sociales vigentes, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el libro-registro de acciones nominativas con cinco días de antelación, cuando menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta. Asimismo, y de conformidad con el artículo 13º de los Estatutos Sociales vigentes, todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos por los artículos 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de mayo de 2016.- Sr. D. Francisco Javier Fernández Bescós, Administrador Solidario. Sr. D. Miguel Guerrero Aulló, Administrador Solidario.