Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 71, a las 12:00 horas del día 14 de marzo de 2016, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día siguiente 15 de marzo, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe sobre modificaciones estatutarias.

Segundo.- Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe del Consejo de administración con el nuevo texto propuesto para el artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 14 de enero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.