Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Avda. Reino Unido 11, 3.ª planta, Edificio Indotorre, Sevilla, el próximo 28 de junio de 2016, a las diez horas (10:00 h), en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2015, integradas por los estados establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad, así como el Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2015, de la aplicación de resultados y distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del cese de Consejero tras la operación de venta de las acciones de la sociedad Compañía de Financiación, Explotación e Inversión, S.L.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Jerez de la Frontera (Cádiz), 11 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L., representada por D. Enrique Fernández-Vial González-Barba.