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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Calvet, número 60, 4º 1ª, el día 28 de junio de 2016, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en su caso, el 29 de junio de 2016, a las diecinueve y treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015. Aprobación de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Análisis de la situación actual y perspectivas de futuro de la participada Thrombotargets Europe, S.L.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración sobre la conveniencia de proceder aumentar el capital social de la compañía.

Cuarto.- Ampliación de capital de hasta 106.300 euros, para suscribir las participaciones societarias que puedan corresponder a Biolead Capital, S.A. en la suscripción aunque sea parcial de una posible ampliación de capital de Thrombotargets Europe, S.L.: Determinación del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Quinto.- Facultar, en su caso, al Consejo de Administración para fijar la cuantía definitiva del nuevo aumento, si la cifra alcanzada a tenor de las suscripciones y desembolsos fuera menor de 106.300 euros.

Sexto.- Consiguiente modificación del artículo de los Estatutos Sociales referente al capital social (artículo 5).

Séptimo.- Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, desde la publicación de este anuncio, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la citada Junta.

Barcelona, 2 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marro Burrel.