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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el día 9 de marzo de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el Despacho Profesional IBARRA ABOGADOS Y ECONOMISTAS, sito en Logroño, calle Miguel Villanueva, n.º 1, 1.º A, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad, y la apertura del procedimiento de liquidación y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Logroño, 22 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ismael Andrés Alonso.