Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Los Llanos, s/n, el día 20 de junio de 2016, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la gestión social; Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2015; Propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditor.

Tercero.- Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales, relativo al objeto social.

Cuarto.- Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales, relativo al domicilio social.

Quinto.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales, relativo a la administración de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste para obtener a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el informe de Auditor.

Teruel, 10 de mayo de 2016.- Miguel A. Lou Mayoral, Secretario del Consejo de Administración.