Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo día 18 de junio de 2016 a las 11 horas de su mañana en Facultad de CC Económicas sito en Plaza de la Victoria 2, 28802 Alcalá de Henares y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 y del informe de gestión de la compañía y de las Cuentas anuales consolidadas, con su correspondiente informe de gestión del Grupo, así como examen de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Retribución al órgano de Administración y aprobación de importe global por la junta general para las retribuciones en "condición de tales".

Cuarto.- Nombramiento o prórroga, en su caso, de Auditores de la sociedad y del grupo.

Quinto.- Dejar sin contenido los artículos 14 y 15 de los Estatutos Sociales sobre convocatoria de la Junta y funcionamiento del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la ley.

Séptimo.- Nombramiento de nuevo consejero o ratificación del nombrado por cooptación.

Octavo.- Propuesta de modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales sobre retribución del Órgano de Administración y en su caso, fijación de una cantidad fija anual en su favor.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Igualmente, conforme el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes justificativos de las propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el del Auditor de Cuentas. Igualmente, de conformidad con el art 287 de la misma ley, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener en la sede social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los documentos e informes justificativos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcalá de Henares, 12 de mayo de 2016.- El Secretario no Consejero del Órgano de Administración.