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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 20 de enero de 2016, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Teruel, Plaza Carlos Castel, 14 el próximo 2 de marzo de 2016, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, el 3 de marzo de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad. 2.1º.- Cese del Consejo de Administración. 2.2º.- Nombramiento del cargo de liquidador o liquidadores. 2.3º.- Concesión de facultades al liquidador o liquidadores para ejecutar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la convocatoria de la Junta y hasta el séptimo día anterior a su celebración, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración las informaciones o aclaraciones que consideren pertinentes sobre los puntos incluidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen precisas, asimismo los socios tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Teruel, 25 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: D. José Curto Malla.