Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad Aparsuit Castellana, S. A., en su sesión de 30 de marzo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Calle Alberto Alcocer, número 24 de Madrid, el día 15 de junio de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2015.

Cuarto.- Elección/reelección de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e Informes de Gestión y de Auditores de Cuentas.

Madrid, 3 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Alfonso de León Echavarría.