Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General a celebrar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2016, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, un Estado Abreviado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Abreviada), el Informe emitido por los Auditores de Cuentas, así como la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio 2015.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y la tramitación e inscripción registral de los documentos del Depósito de Cuentas del ejercicio 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Trasona, 5 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos Vila Enríquez.