Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Lugo, en el domicilio social, sito en Parque Empresarial As Gándaras, Rúa A Parcela U2, el día 16 de junio de 2016, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 17 de junio de 2016, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2015.

Segundo.- Distribución del resultado.

Tercero.- Reelección o nombramiento de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediera, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el punto Primero del Orden del Día, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 29 de abril de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dª Susana Alonso Sánchez.