Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social a las 11:30 horas del día 7 de junio de 2016 bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, así como de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración hasta junio de 2015.

Cuarto.- Nombramiento del Auditor de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Calaf, 27 de abril de 2016.- D. Ricard Torras Solervicens, el Presidente.