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El Administrador Único de la Compañía convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Donostia, Parque Tecnológico Zuatzu – Edificio PIA, 2 (sede de Hamaika Donostia Telebista), a las 9:30 horas del día 15 de junio de 2016, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Reducción de Capital. Con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, se propone la reducción de capital social mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 1503 acciones de acciones de constitución y del tipo A y B en que se divide el capital social de la compañía, en la suma de 100 € por acción en las acciones de constitución, 200 € por acción en las de tipo A, 1.000 € por acción en las de tipo B, en conjunto, 332.400 euros, de tal manera que si se adopta el acuerdo de reducción, el capital social de la compañía se fija en 199.440 euros, dividido en 602 acciones nominativas, de constitución de 60 euros de valor nominal por acción, 786 de tipo A de 120 euros de valor nominal por acción, y 115 de tipo B de 600 euros de valor nominal por acción, numeradas del 1 al 1503. Con la consiguiente modificación del artículo 5 (capital social) de los estatutos sociales en lo relativo al capital y al valor nominal de las acciones.

Cuarto.- Cambio de la sede social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para redacción y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de los Accionistas en el domicilio social.

Donostia, 22 de abril de 2016.- El Administrador Único.