Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en Polígono Industrial Erletxes, P.115 E.1 Galdakao (Bizkaia) el próximo día 9 de junio de 2016, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- A) Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, B) Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Cese de los miembros del consejo de administración por transcurso del plazo para el que fueron nombrados, y nombramiento de nuevos miembros de dicho órgano.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su redacción y aprobación.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de dichos documentos.

Galdakao, 18 de abril de 2016.- Fdo.: Presidente, don Gregorio Mujica Revuelta.