Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social a las 10:30 horas del día 21 de junio de 2016, en primera convocatoria y 24 horas después, en segunda, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015, así como de la gestión del Administrador único en el mismo periodo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Administrador único por el plazo estatutario de cinco años. Adopción de acuerdos complementarios.

Segundo.- En caso de no acordarse la renovación en el cargo propuesta en el punto anterior, cese del actual Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador único por el referido plazo estatutario. Adopción de acuerdos complementarios.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta Ordinaria y de la Junta Extraordinaria.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de 2016.- Administrador único, Luis Oller Daza.