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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 17 de octubre de 2015, se convoca a todos los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social: Llanera, en el Colegio Inglés de Asturias, el día 23 de febrero de 2016, a las veinte horas, en primera convocatoria, o el día 24, en el mismo día lugar y hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos pertinentes sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2014-15, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Elección o reelección de auditores.

Tercero.- Retribución de los administradores conforme al Art. 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del Art. 2 de los Estatutos Sociales: Ampliación del Objeto Social.

Quinto.- Varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, se recuerda a todos los socios que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Llanera, 13 de enero de 2016.- El señor Presidente del Consejo de Administración, don José Gonzalo Ortega Menéndez de Llano.