Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de socios de la sociedad Realizada por D. Carlos Barredo Díaz de Tuesta, administrador solidario de la citada mercantil teniendo lugar la Junta el día 10 de junio de 2016, a las nueve horas de su mañana, en los locales de Vadillo Asesores, sitos en la Calle Paduleta, número 55, oficina 107 de Vitoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, memoria y estado de cambios del patrimonio neto) correspondientes al ejercicio 2013-2014.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y distribución, en su caso, de beneficios.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.- Destino a dar a las reservas de la sociedad y procedencia de su mantenimiento.

Quinto.- Modificación estatutaria para someter a la aprobación en junta determinados asuntos de gestión.

Sexto.- Oferta de venta de sus acciones por D. Carlos Barredo a D. Celestino Barredo y/o a la sociedad.

Séptimo.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2013-2014 y el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria propuesta y de un informe justificativo de la misma elaborado por los administradores o por los accionistas autores de la modificación e interesados en que la junta debata al respecto. Igualmente podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A dicha Junta asistirá un Notario para levantar acta en documento público de los acuerdos que se adopten.

Vitoria, 4 de abril de 2016.- El Administrador solidario, Carlos Barredo Díaz de Tuesta.