Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de ARKEMA QUÍMICA, S.A. ("Compañía") en su sesión celebrada el 18 de marzo de 2016, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de mayo de 2016, a las 12 horas y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 18 de mayo, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en Sant Celoni (Barcelona), Carretera de Olzinelles s/n, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), así como de la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Presentación y depósito de la Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión presentada por un Consejero de la Compañía.

Quinto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas de la Compañía a examinar en el domicilio social, o a recibir de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se informa que en el supuesto que algún Accionista no pudiera asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria prevista, podría delegar en otra persona, Accionista o no de la Compañía, su representación y voto mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración.

Barcelona, 7 de abril de 2016.- D. Tomàs Fornesa Rebés, Secretario del Consejo de Administración, ARKEMA QUÍMICA, S.A.