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Convocatoria de Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Fernández de la Hoz, 78, el día 22 de febrero de 2016, a las 20:00 horas, con arreglo al.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 y 2015, así como propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y en su caso aprobación de la nueva redacción los estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, la memoria y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente a los indicados ejercicios 2013, 2014 y 2015). Adicionalmente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el municipio del domicilio social, Madrid, en la calle Fernández de la Hoz, número 78, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de enero de 2016.- D. Miguel Ángel Pérez Campo, Presidente del Consejo de Administración.