Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social (Urbanización el Mayorazgo, número 22 de Santa Cruz de Tenerife), el día 10 de mayo de 2016, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 11 de mayo de 2016, a las 16:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al "31/12/2014".

Segundo.- Acuerdos a adoptar, si procede, sobre renovación, cese renuncia, reelección, ratificación, y/o nombramiento de consejeros, previa fijación de su nombramiento dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Avance, con carácter consultivo, de la evolución del estado contable del ejercicio 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de abril de 2016.- Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Eloy Armas Simón.