Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 17 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en P° Reina Elisenda de Montcada, 13, sótano 3, 08034 Barcelona, el día 25 de mayo de 2016, a las 20 horas, en primera convocatoria, y en igual dirección y hora, el día 26 de mayo del mismo mes y año, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas de la Sociedad ("Balance" y "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"), "Estado de cambios de patrimonio neto", "Memoria", "Informe de Gestión", "Aplicación de resultados", "Aplicación de los dividendos cuyos derechos de cobro han prescrito" y de la "Gestión del Consejo de Administración".

Segundo.- Propuesta de modificación del Artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Concesión de facultades para el cumplimiento, elevación a público e inscripción de los acuerdos tomados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta, nombramiento dentro de los términos estatutarios, en su caso, de interventores para ello.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo concurrir a dicha Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro de Accionistas, con una antelación de cinco días, como mínimo, a la fecha señalada. Por la experiencia de años anteriores la Junta se celebrará, con toda probabilidad en segunda convocatoria, el jueves día 26 de mayo de 2016.

Barcelona, 17 de marzo de 2016.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Ramón Sala Aymerich.