Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, calle Palos de la Frontera, 4, de Madrid, el día 13 de mayo de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día 14 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria, Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de amortización de Autocartera y redenominación de acciones.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendo extraordinario con cargo a reservas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de Interventores, en su caso.

Desde esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Duque Martínez.