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El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2016, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 25 de abril de 2016, a las 17:00 horas, en el domicilio social en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la distribución de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Nombramiento como consejero a Azulindus y Martí, S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Onda (Castellon), 10 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Santiago Bono Pesudo.