Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promociones de Turismo en Parques Naturales, S.A." de fecha 10 de noviembre de 2016, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela, Carretera del Tranco Kilómetro 7, el día 27 de Diciembre de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 28 de Diciembre de 2016, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicios 2012, 2013 , 2014 y 2015 que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria. "Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2012, 2013 , 2014 y 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para los cuatro ejercicios.

Cuarto.- Informe sobre distintos contratos de arrendamiento suscritos en su momento por la mercantil.

Quinto.- Facultar a D. Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

La Iruela (Jaén), 10 de noviembre de 2016.- La Presidente del consejo de administración.