Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el término municipal de Badalona y concretamente en BCIN Centro Internacional de Negocios de Badalona, sito en la calle Marcus Porcius número 1 (Polígono Industrial Les Guixeres), en primera convocatoria, el próximo día 13 de enero de 2017 a las 10:00 horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 16 de enero de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la reelección y en lo menester nombramiento del cargo de Administrador único de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del nuevo sistema de retribución del Administrador único de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Administrador único que justifica las mismas), teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir, en su caso, la entrega o el envío de dichos documentos, de forma inmediata y gratuita.

Badalona, 4 de noviembre de 2016.- El Administrador único, D. Carlos Papiol Vila.