Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del pasado día 14 de noviembre de 2016, y mediante el presente, se convoca a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el sede del domicilio social a las doce treinta horas, el próximo día 20 de diciembre de 2016 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 21 de diciembre de 2016 a las doce treinta horas, y también la Junta General Extraordinaria, el mismo día 20 de diciembre a las trece treinta horas, en el mismo lugar, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 21 de diciembre de 2016 a las trece treinta horas, para conocer el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2016.

Segundo.- Corrección del defecto en la escritura del protocolo 916 de fecha 23.04.2015, en cuanto a la inscripción de la página web en el Registro Mercantil, acuerdo aprobado en Junta de 23 de diciembre de 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio tendrá derecho a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de gestión de los Auditores, según dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Así como a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el resto de documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y a ejercer el derecho de información previsto en el artículo 197 de la ya citada Ley.

Manresa, 16 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, "Promovillage Mojacar, S.L.", representada por Lluis Basiana Obradors.