Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la carretera de Pozuelo, n.º 50, de Majadahonda, Madrid, el próximo día 20 de diciembre de 2016, a las 9:30 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 21 de diciembre de 2016, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Refundición de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, y de pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta General. Los señores accionistas podrán ejercitar el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 7 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.