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Convocatoria Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración, en su reunión del día 15 de diciembre de 2015, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Jardín Metropolitano, Avda. Reina Victoria, 12, Glorieta de Cuatro Caminos, a las diecinueve horas (7 de la tarde), del día 8 de febrero de 2016 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 9 de febrero, martes, en segunda con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Explicaciones por los miembros de la Comisión de por qué es perjudicial para el accionista la venta del Fondo de Comercio de la forma planteada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Nuevas condiciones para la venta del Fondo de Comercio o anulación de la misma y cumplimiento del contrato actual con Repsol hasta su finalización.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Venta del Fondo de Comercio y autorización, en su caso, al Consejo de Administración, para ejecutar la venta.

Quinto.- Disolución de la Sociedad. Nombramiento de Comisión Liquidadora y fijación de su retribución. Nombramiento de Liquidador Profesional.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro del acuerdo de disolución que se someterá a aprobación y el Informe sobre la misma formulado por el Consejo de Administración, pudiendo obtener copia inmediata y gratuita de los mismos.

Madrid, 21 de diciembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.