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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 13 de agosto de 2015, ha adoptado el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, el próximo día 1 de diciembre de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2014 y/o sucesivos si procede.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y si procede, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos.

En Hernani, 13 de agosto de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Valentín Mendizábal.