Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, a la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 16 de noviembre, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el 17 de noviembre, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos número 1, 7, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35 y 36 de los Estatutos.

Segundo.- Cambio del Órgano de Administración. que pasa de Consejo de Administración a Administrador único.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración.

Cuarto.- Elección del Administrador único y aceptación del cargo.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Montoro, 1 de octubre de 2015.- Consejero Delegado, Fernando Javier Alarcón Reina.