Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio del Notario D. Iván-Emilio Robles Caramazana, sito en Badalona, calle Temple, n.º 15-19, planta baja, el día 17 de noviembre de 2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 18 siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Exposición de los criterios actualmente existentes en la compañía para proceder al reparto de los beneficios de la compañía.

Segundo.- Revisión y análisis del balance de situación, balance de comprobación, mayor de las cuentas de gastos, así como todas las facturas y cargos de la compañía a fecha 31 de marzo de 2015.

Tercero.- Análisis de las nóminas de los asalariados y profesionales de la compañía en los ejercicios 2014 y 2015.

Cuarto.- Propuesta de escisión de la compañía por parte del Socio D.ª María del Carmen Andrade Lobato.

Quinto.- Tasación de los inmuebles titularidad de la compañía a llevar a cabo. Propuesta y nombramiento de tasador.

Sexto.- Explicaciones y aclaraciones de las Administradoras Solidarias sobre un Acta de una Junta General de fecha 3 de octubre de 2014.

Séptimo.- Explicaciones y aclaraciones de las Administradoras Solidarias sobre la compra, por parte de la compañía, de un piso en Castelldefels en fecha 5 de agosto de 2010.

Octavo.- Acción social de responsabilidad a interponer contra D.ª Ana María Oliveira Sánchez y D.ª María Mercedes Martín-Mora Massot.

Noveno.- Cese y nombramiento de nuevos Administradores Solidarios.

Décimo.- Nombramiento auditores.

Undécimo.- Acomodación alquileres al valor de mercado.

Duodécimo.- Ejecución acuerdos adoptados.

Decimotercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Badalona a, 23 de septiembre de 2015.- El Administrador Solidario, José Yesares Pérez.