Por acuerdo de los Administradores y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Murcia, calle Molina de Segura, número 5, Escalera 3, planta 5.ª, el próximo día 26 de marzo de 2015, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, para someter a examen, deliberación y, en su caso, aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la mercantil, de las Cuentas Anuales, así como la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la mercantil, de las Cuentas Anuales, así como la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas del ejercicio 2005.
Segundo.- Propuesta de adquisición de acciones propias en ejecución de un acuerdo de reducción de capital.
Tercero.- Propuesta de reducción de capital social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades en los administradores, incluidas las de interpretación, subsanación y sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para su formalización e inscripción, en los más amplios términos.
Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, el contenido de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general.
Murcia, 17 de febrero de 2015.- Los Administradores mancomunados, Julián Plaza Cardona y Mario Laborda Gómez.
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