Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que, tendrá lugar en Madrid, en la calle Santiago Bernabéu, 10, 4.º B, a las 12 horas del día 12 de noviembre de 2015, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora. Los accionistas que deseen asistir deberán depositar sus títulos con al menos un día de antelación.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Reelección/Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la distribución de dividendos del ejercicio 2013 repartido el 4 de septiembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la distribución de dividendos del ejercicio 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Madrid, 29 de septiembre de 2015.- El Representante del Administrador Único. Fdo.: Guillermo Robles Sánchez.