Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos sociales, don Carlos Muñoz García, en su calidad de Secretario de la entidad TOLEDO NORTE S-21, S.L., procede a convocar Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo día 22 de octubre, a las 13.00 horas, en primera convocatoria en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Juan Esplandiú, n.º 15, o a las 13:30 horas en segunda, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales de la compañía relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Distribución de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Les recordamos que toda la documentación que deseen consultar referente a los puntos del orden del día, se encuentra a su disposición en la sede social, en horario hábil de oficina, hasta el día anterior a la reunión.

Madrid, 28 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Muñoz García.