Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 16 de marzo de 2015, en el salón social del Hotel Belvedere, Calle Terrer, 7; 43840 Salou (Tarragona), a las nueve horas treinta minutos, en convocatoria única al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del propio Consejo de Administración todo ello en relación al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2014.

Segundo.- Lectura de las conclusiones del Informe emitido por la Compañía Auditora de la sociedad.

Tercero.- Adopción de acuerdo de reducción de capital por un máximo de 2.500 participaciones para la devolución del valor de las aportaciones a razón de 800 euros por participación. El plazo para la ejecución del acuerdo será de un año. Autorización para proceder a su formalización.

Cuarto.- Designación de los socios accionistas como Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Salou, 10 de febrero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduard Farriol Batalla.