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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los sres. socios para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, sita en Ronda de Sobradiel, 80, de Madrid, el día 26 de marzo de 2015, a las 12.00 h. en primera convocatoria, o el siguiente, 27 de marzo de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y aplicación de resultados en su caso, correspondientes al ejercicio económico 2013-2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013-2014.

Tercero.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se recuerda a los señores socios, de conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que disponen a su favor de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de febrero de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, M.ª Carmen Segura Corrochano.