Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio social de la compañía, el día 26 de octubre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de octubre de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.- Cambio del sistema de Administración de la compañía a un Consejo de Administración, con la consiguiente modificación de los artículos estatutarios afectados por tal cambio.

Tercero.- Renuncia del Administrador único y designación de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas y de su texto íntegro, así como el de pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 9 de septiembre de 2015.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000, S.L.", Ramón Canela Piqué.