Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil " SES BASES, S.A." celebrado el día 11 de febrero de 2015 y de conformidad con lo establecido en los artículos 11.º, 12.º, 13 y 14.º de los Estatutos sociales y 173, y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 26 de Marzo de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria , la Junta tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Alcoy, C/ Santa Anna, n.º 1. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las trece horas del día 27 de marzo de 2015, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Propuesta y elección de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Comentarios generales sobre la gestión social.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo, se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 197 de la citada Ley de Sociedades de Capital del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 11 de febrero de 2015.- La Secretaria, Rosa Ana Espí LLopis.