Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el 2 de octubre de 2015, a las 11 horas, en Zaragoza, c/ Joaquín Costa n.º 12, 2.º dcha., para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social y modificación del art. 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del art. 14.1 de los Estatutos sociales relativo a los medios de convocatoria de Junta general.

Tercero.- Aumentar el capital social en la cifra de 70.735,47 euros, mediante la creación de 416.091 participaciones cuyo desembolso se realizará mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos. Modificación del art. 6.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se hace constar, de conformidad con los artículos 196 y 301.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los socios a examinar en el domicilio de celebración de la Junta, los documentos e informes sobre los acuerdos sometidos a aprobación por la Junta, así como el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos (976 215 168).

Zaragoza, 3 de septiembre de 2015.- Los Administradores Mancomunados.