Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "PROMOCIONES CIM, S.A." celebrado el día 11 de febrero de 2015 y de conformidad con lo establecido en los artículos 11.º, 12.º, 13 y 14.ª de los Estatutos sociales, y 173 y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 26 de marzo de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Alcoy, C/ Santa Anna, n.º 1. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas, del día 27 de marzo de 2015, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Comentarios generales sobre la gestión social.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la citada Ley de Sociedades de Capital del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 11 de febrero de 2015.- La Secretaria, Rosa Ana Espí Llopis.