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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por la presente, se convoca a los socios de United Property Direct Spain, S.L., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Marbella, en la Urbanización "La Alzambra", Centro de Negocios Melior Vasari, local 3-1, Nueva Andalucía 29660, el próximo día 25 de septiembre de 2015, a las once horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Situación de la actividad social.

Segundo.- Cese del uso del local sito en los cines Gran Marbella, de Puerto Banús.

Tercero.- Medidas respecto al pago de la renta pendiente respecto al citado local.

Cuarto.- Disolución y liquidación de la sociedad, nombrando liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptar los acuerdos complementarios.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

En virtud de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Marbella, 3 de septiembre de 2015.- El Administrador Único, David Andrew Kennedy.