Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en A Coruña, en la Notaría de D. Manuel Mariño Vila, sita en Alcalde Puga y Parga, 2, 3.º, el 25 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Propuesta de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Informe sobre la situación de los inmuebles de la Sociedad. Dejar sin efecto los importes anteriores establecidos para posibles ventas y valorar y establecer nuevos precios para ventas futuras de los inmuebles propiedad de la sociedad. Propuestas, análisis y posterior votación de ofertas recibidas para la venta de determinados inmuebles.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A dicha Junta acudirá el Sr. Notario para levantar Acta de la misma. Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

A Coruña, 7 de agosto de 2015.- Administradores Mancomunados, doña Marta Pato Diéguez y doña M.ª José Quiroga Calviño.