Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales, se convoca a los socios de la entidad Aceites El Condado, S.A., a fin de celebrar el próximo día 28 de septiembre de 2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 29 de septiembre, a las 18:00 horas, Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social, conforme al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación del Informe de gestión y de las cuentas anuales de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de Estatutos: Establecimiento de página web de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del informe sobre la molturación de la próxima campaña.

Tercero.- Autorización para compatibilidad de cargos.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Arquillos, 27 de julio de 2015.- Antonio Lorite Padilla, Administrador único.