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El Consejo de Administración, en su sesión celebrada el día 31 de julio de 2015, acordó convocar a los Señores accionistas de ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Pamplona (Navarra), en la Sala de Conferencias, sita en la Avda. del Ejército, n.º 2, planta semisótano, el día 15 de septiembre de 2015 (martes), a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Nombramiento de Auditor conforme a lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Pamplona (Navarra), 3 de agosto de 2015.- Secretaria del Consejo de Administración.