Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Provenza, n.º 354, 1.º 1.ª, el 15 de septiembre de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración para el ejercicio 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias y modificación estatutaria. Determinación, en su caso, del procedimiento, cuantía, contravalor y demás extremos precisos para la efectividad de los acuerdos.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores socios el derecho de información que les concede los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos e informes.

Barcelona, 28 de julio de 2015.- José Vidal Bosser, Administrador único.