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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social de la Sociedad, el día cuatro de septiembre de dos mil quince, a las doce horas y treinta minutos, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de seguimiento de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Creación de la página web corporativa.

Cuarto.- Remuneración de Consejeros.

Quinto.- Informe de gestión de Casino de Mallorca, S.A. y Casino de Ceuta, S.A.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura, redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Bilbao, 27 de julio de 2015.- Isabel Ezponda Usoz, Secretario del Consejo de Administración.