Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el día 16 de julio de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la notaría de D. Luis Maíz Cal en Paseo Pintor Rosales, número 20, piso 2º, de Madrid, el día 8 de septiembre, a las 10.00, en primera convocatoria, y en caso de no existir el quorum fijado por los Estatutos en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación acta Junta Universal de 15 de julio de 2014.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Renovación contrato de alquiler de arrendamiento con BBVA del local 330 B.

Sexto.- Venta de acciones y de inmuebles de Ia sociedad.

Séptimo.- Realización de una auditoria de Ia sociedad Empresarios Reunidos a 31 de diciembre de 2014.

Octavo.- Presentación y aprobación, si procede del presupuesto gastos de la sociedad en el ejercicio 2015-2016.

Noveno.- Estudio de la viabilidad financiera de Ia empresa y aportación o venta de inmuebles de Ia sociedad,

Décimo.- Aprobación retribución a los socios.

Undécimo.- Aprobación del acta firmada el 29 de diciembre de 2014, ante el notario de Madrid, Don Tomas Perez Ramos.

Duodécimo.- Aprobación de una valoración actualizada, por tasador homologado de acciones e inmuebles de Ia sociedad a día de hoy, para su aprobación en próxima junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, C/ Oliva de Plasencia, número 1, local 867-1, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad los mismos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 17 de julio de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Pilar Revilla García.