Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 20 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la Notaría de D. José Luis Martínez-Gil Vich, calle Velázquez, 12, Madrid, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 20 de agosto de 2015, y, en segunda convocatoria, a las 12:00 horas del día 21 de agosto de 2015, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Administradores.

Segundo.- Cambio del actual órgano de administración de Consejo de Administración por Administrador único.

Tercero.- Elección de Administrador.

Cuarto.- Reordenación, modificación y adaptación de los estatutos sociales a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, sin modificación de denominación, objeto, domicilio y capital social, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Reparto de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día y, en relación con la modificación estatutaria propuesta se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en la forma ordenada por los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de julio de 2015.- El Consejo de Administración. María Aránzazu Utrilla Muñoz, Presidente Consejo.