Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador único de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará la Notaría situada en Madrid, en la calle Serrano, número 41, primera planta, y ante Notario, don Ignacio Sáenz de Santamaría, el próximo día 29 de julio de 2015, a las 16, 30 horas, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria a la misma hora para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso Cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2014.

Tercero.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Información a los socios sobre el estado actual de las acciones judiciales instadas ante los tribunales por Parking Polis, S.A., en defensa del patrimonio societario.

Quinto.- Delegación de facultades para implementación e inscripción de los acuerdos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista a partir de la convocatoria de la junta general, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 22 de junio de 2015.- El Administrador único.